प्रवर्तन निर्देशालय(ईडी) ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी खिलाफ दर्ज मामले की जांच पूरी करते हुए शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। इससे शराब घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले योगेंद्र तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी की जांच में योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा हुई है। चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की दो धाराओं में दायर की गयी है। जांच में उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य मिला है। चार्जशीट में योगेंद्र तिवारी के साथ उसकी करीब 10 कंपनियों का नाम शामिल है। योगेंद्र तिवारी इन्ही कंपनियों के माध्यम से अवैध कमाई किया करता था। इस अवैध कमाई को ही मनी लाउंड्रिंग किया करता था। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि योगेंद्र तिवारी ने जिस अवैध तरीके से कमाई की वह प्रोसिड ऑफ क्राइम है। ईडी ने योगेंद्र तिवारी को बीते 19 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है।
