साइबर अपराध से प्राप्त राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहा देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र निवासी संतोष यादव से जुड़े मामले में 30 जनवरी को फैसला आएगा। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 30 जनवरी फैसले की तारीख निर्धारित की है। उस दिन आरोपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहने को कहा गया है। मामले में ईडी ने 20 सितंबर 2022 को जांच पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 28 अप्रैल 2023 को आरोपी पर आरोप तय किया गया। इसके बाद ईडी की ओर से आठ निर्धारित तारीखों में गवाही पूरी कर ली गई थी। मालूम हो कि मनी लाउंड्रिंग के तीसरे केस में फैसला आएगा। इससे पूर्व दो केस पूर्व मंत्री एनोस एक्का व हरिनारायण राय से जुड़े मामले में फैसला आ चुका है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने मामले में पक्ष रखा है।
पीएमएल एक्ट के 41 केस हैं लंबित :
राज्य में 2009 से लेकर अब तक पीएमएलए एक्ट के तहत 43 केस दर्ज किया गया है। इसमें से दो में फैसला आ चुका है। तीसरे मामले में 30 जनवरी को फैसला आएगा। 41 केस लंबित है। राज्य में ईडी ने पहली बार मनी लाउंड्रिंग के आरोप 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। हाल के वर्ष 2019 में तीन, 2020 में दो, 2021 में पांच, 2022 में नौ, 2023 में 10 और इस साल 17 जनवरी को पहला केस इजहार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया गया है।
क्या है मामला :
बैंक अधिकारी बनकर संतोष यादव ने लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। लोगों को झांसे में लेकर उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजकर उनके खाते से रुपए उड़ाता था। उस पर साइबर अपराध के तहत 50 लाख रुपए से अधिक ठगी करने का आरोप है। छापेमारी में उसके घर से नकद 15 लाख 24 हजार रुपए बरामद हुआ था। इस मामले से पूर्व संतोष यादव के खिलाफ मधुपुर थाने में दो नवंबर 2017 को धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी मामले को ईडी ने 2018 में जांच प्रारंभ की। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग करके प्राप्त चल और अचल संपत्ति को जब्त की है।
